Dono da Choquei é preso em operação contra esquema bilionário com desdobramentos em SC
Raphael Sousa Oliveira foi detido durante ação contra lavagem de dinheiro com atuação no Brasil e no exterior
Dono da Choquei é preso em operação contra esquema bilionário com desdobramentos em SC Foto: PF/Divulgação/Reprodução Instagram/ND Mais A megaoperação da Polícia Federal que se espalhou por diversos estados do país e chegou a Santa Catarina, com mandados cumpridos em Brusque, teve como um dos principais desdobramentos a prisão do dono da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (15) e mirou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro com atuação no Brasil e no exterior.
Batizada de Operação Narco Fluxo, a ação mobilizou mais de 200 policiais federais e resultou no cumprimento de cerca de 90 mandados judiciais, entre buscas e apreensões e prisões temporárias, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. As ordens foram executadas em vários estados, incluindo Santa Catarina, onde houve diligências no Vale do Itajaí.
Segundo as investigações, o grupo criminoso teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de dois anos, utilizando uma estrutura sofisticada para ocultar e dissimular valores. Entre os métodos identificados estão o uso de criptomoedas, empresas de fachada, transações financeiras de alto valor e até o transporte de dinheiro em espécie.
O ND Mais entrou em contato com a assessoria da Choquei e aguarda retorno.
Além do dono da Choquei, os cantores MC Poze do Rodo e MC Ryan SP foram presos. Os mandados são cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e o Distrito Federal.
Dono da Choquei é preso em operação contra esquema bilionário
O grupo teria utilizado um sistema estruturado para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro vivo e transações com criptomoedas.
MC Ryan SP e MC Poze do Rodo são investigados por transações ilegais e lavagem de dinheiroFoto: Reprodução/Redes sociais/ND MaisA Polícia Federal apreendeu carros de luxo, dinheiro em espécie, armas, documentos e equipamentos eletrônicos durante as diligências. A ação teve apoio da Polícia Militar paulista.
Em nota, a defesa de MC Ryan SP informou que não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo e ressaltou a “absoluta integridade” do artista.
“Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável”, afirmou.
O ND Mais não localizou a defesa de MC Poze do Rodo. O espaço segue aberto para manifestação.
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